Departament Sprawiedliwości USA (DoJ – Department of Justice) poinformował o aresztowaniach oraz postawieniu zarzutów wobec kilku osób i firm, które miały uczestniczyć w manipulacji rynkami kryptowalut.
Operacja, prowadzona pod kryptonimem „Token Mirrors”, była rezultatem działań FBI, które zdecydowało się na nowatorski krok — stworzenie własnego tokena kryptowalutowego oraz firmy o nazwie NexFundAI (link do strony: https://nexfundai.com/).
NexFundAI promowano jako projekt łączący świat finansów i sztucznej inteligencji. Jego misją było stworzenie kryptowaluty, która nie tylko stanowi bezpieczny sposób przechowywania wartości, ale również ma wpływ na rozwój AI.
Jak wyjaśnia Departament Sprawiedliwości, „trzy firmy zajmujące się kreowaniem rynku — ZM Quant, CLS Global oraz MyTrade — wraz z pracownikami, zostały oskarżone o prowadzenie tzw. wash tradingu (fikcyjnych transakcji) lub o współpracę w ramach tego procederu na rzecz NexFundAI, firmy powołanej do życia przez organy ścigania w celu przeprowadzenia śledztwa.”
Dodatkowe zarzuty postawiono firmie Gotbit, jej prezesowi oraz dwóm dyrektorom, którzy mieli uczestniczyć w podobnych działaniach.
Śledztwem objęto w sumie 18 osób i podmiotów. Pięciu oskarżonych przyznało się do winy lub zawarło ugodę. Trzy osoby zostały zatrzymane w Teksasie, Wielkiej Brytanii oraz Portugalii.
W ramach dochodzenia skonfiskowano ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach, a także zablokowano liczne boty wykorzystywane do fikcyjnych transakcji (wash trading), które dotyczyły około 60 różnych kryptowalut. „Wash trading” polega na kupnie i sprzedaży tych samych aktywów w celu sztucznego zwiększenia aktywności na rynku, co prowadzi do fałszywego wzrostu ich wartości.
Według dokumentów sądowych, oskarżeni celowo przeprowadzali fikcyjne transakcje, aby wykreować wrażenie, że ich tokeny są atrakcyjną inwestycją. Następnie sprzedawali je po zawyżonych cenach, realizując schemat „pump-and-dump”, co pozwalało im nielegalnie zarobić na tych działaniach.
Sanjay Wadhwa, zastępca dyrektora Wydziału Egzekucji SEC, zwrócił uwagę na to, że oszustwa na rynkach kryptowalutowych coraz częściej dotykają inwestorów indywidualnych. Podkreślił, że inwestorzy są narażeni na manipulacje ze strony instytucji i samozwańczych „twórców rynku”, którzy obiecują łatwe zyski, podczas gdy w rzeczywistości działają według nieuczciwych reguł.
Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, zaobserwuj nasz profil na Linkedin.
